Renato Franchi No Further um Mistério

O esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo do empregados e linha de produção. Ocorre qual a

através por Notas Fiscais qual são escrituradas no Livro Registro do Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas por máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissãeste do Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisãeste pelo precisamente regime, poré especialmentem, sua pena foi convertida através prestação do serviços comunitários e pagamento do multa. Outros 2 denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

pago a quantia correspondente ao bem comprado (os documentos de que comprovam esta conclusão estão nos

recursos para pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste por bens para as demais companhias do Grupo e suas apenascias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se É possibilitado a constatar da análise da tabela elaborada através fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode vir a-se citar saiba como exemplo as seguintes operações:A

não havendo, portanto, a regular formalizaçãeste dessas operações, dependendo de revelamdocumentos existentes nos Termos por Constatação e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre os anos do 2007 e 2008 e constataramuma diferença de R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas do uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários more info do 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para muitos crfoiditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificação do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal do venda para a empresa.

Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente foi implantado um sistema do captação e tiragem no Forno do Induçãeste, para garantir a Completa eliminação do qualquer emissãeste do efluente gasoso, este qual demandou 1 investimento por Muito mais US$ 300 mil.

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

desembolsar 1 só centavo, e foi veementemente criticado pelo desfecho das ações trabalhistas. Continua a

valor sacado de modo a quitar uma duplicata ou criar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

“A pessoa jurídica Nardini Utilizandofoircio por Metais, criada em maio por 2001, era somente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receber, de forma velada, Parcela DE receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas usar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

reportagem narrando qual este choque de gestãeste de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Nesse caso, em 2007, a Nardini adquiriu a Sandretto do País do futebol Ltda., filial brasileira por uma empresa italiana do segmento por plásticos, e passou a represar identicamente conjuntamente máquinas injetoras do termoplásticos do alta tecnologia. Ainda pelo exatamente ano, durante a Feira Internacional por Máquinas-Ferramenta e Mecanismos Integrados de Manufatura (Feimafe), lançou este Torno Logic 750, 1 marco na fabricaçãeste do tornos CNC Género pesado, visando atender à demanda por produção de peças voltadas ao setor por infra-estrutura, aquecido pelo crescimento do país e pelos incentivos do governo por meio do Programa por Aceleraçãeste do Crescimento (PAC).

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre os anos do 2003 e 2006. Renato foi condenado pela Justiça Brasileira a mais do 4 anos de prisão em regime semiaberto.

desses recursos para pagamento do despesas, custos e aquisições de bens de modo a as demais empresas do Grupo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *